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4人为获利沦为“电诈工具人”,团风警方绝不手软!

2022-09-28 01:50:43 5662

摘要:近日,黄冈市团风县公安局持续重拳出击,奔赴四地,在多地公安机关的密切配合下,成功抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人4名,为雷火“2022”专项行动再添新战果。诈骗类型:虚拟投资返利【刑侦大队】2022年3月6日,安徽人胡某在黄冈市团风县出差期间,在...

近日,黄冈市团风县公安局持续重拳出击,奔赴四地,在多地公安机关的密切配合下,成功抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人4名,为雷火“2022”专项行动再添新战果。

诈骗类型:虚拟投资返利

【刑侦大队】2022年3月6日,安徽人胡某在黄冈市团风县出差期间,在酒店休息时通过手机短信链接下载软件被骗160余万元。胡某报案后,团风局高度重视,立即成立了研判侦查专班。其中,犯罪嫌疑人万某某已于3月7日被抓获。为深挖上线,刑侦大队通过精准分析,侦查发现詹某某、刘某某、万某等人组成的“洗钱”团伙正藏匿于湖北省十堰市。3月25日詹某某、刘某某在十堰落网。3月30日,刑侦大队在十堰市将万某抓获。经审问:2022年2月底,犯罪嫌疑人万某通过某网络平台结识境外人员并下载“纸飞机”聊天软件进行联系,境外上线人员授意万某多次向他人收购银行卡供其“跑分”洗钱,并许诺给予“跑分”数额百分之六的好处费作为报酬。随后,万某通过他人联系,物色到卖卡人万某某,用其提供的两张银行卡进行“跑分”洗钱,涉案流水达90余万元。目前,犯罪嫌疑人万某对犯罪事实供认不讳,深挖工作正在进一步进行中。

诈骗类型:“杀猪盘”

【但店派出所】2022年3月15日,黄冈市团风县居民叶某在网上投资被“杀猪盘”诈骗,损失高达30万元。案发后,但店派出所民警通过数据分析发现,位于广州的犯罪嫌疑人詹某某(男,23岁)有重大嫌疑,叶某有2万元资金流入其银行卡账户中。专班民警立即赶赴广州,于3月30日在当地警方的支持下将犯罪嫌疑人詹某某抓获。经审问,犯罪嫌疑人詹某某承认了其在2022年2月时,为了获取网上贷款利益,将自己名下的两张银行卡提供给他人从事违法犯罪行为的犯罪事实,该涉案账户资金流水达100万余元。犯罪嫌疑人詹某某对其犯罪事实供认不讳,并主动向叶某补偿被骗资金1万元。目前,犯罪嫌疑人詹某某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

诈骗类型:网络贷款

【马曹庙派出所】2021年12月21日,黄冈市团风县居民程某在网上申请贷款后被诈骗,损失达18940元。案发后,马曹庙派出所立即成立专班,积极开展案件分析研判工作,通过数据发现,在陕西省西安市暂住的犯罪嫌疑人袁某(男,24岁)有重大嫌疑。专班民警立即赶赴西安市,于3月30日在当地警方的支持下将犯罪嫌疑人袁某抓获。经审问,犯罪嫌疑人袁某承认了其于2021年12月时,为了获取网上贷款利益,将自己名下的两张银行卡提供给他人从事违法犯罪行为的犯罪事实。经查,涉案账户资金流水达50多万元。犯罪嫌疑人袁某对其犯罪事实供认不讳,并主动向受害人程某转入其涉案银行卡内的9470元,目前,犯罪嫌疑人袁某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

诈骗类型:“杀猪盘”

【刑侦大队联合马曹庙派出所】2022年3月15日,黄冈市团风县居民叶某在网上投资被“杀猪盘”诈骗,损失达30万元。案发后,刑侦大队联合马曹庙派出所立即成立专班积极开展案件研判工作,通过数据分析发现犯罪嫌疑人施某(男,40岁)有重大嫌疑,藏匿于江苏省苏州市。专班民警立即赶赴苏州,于3月29日在当地警方的支持下将犯罪嫌疑人施某抓获。经审问,犯罪嫌疑人施某交待了其于2022年3月为了网上获取贷款利益,将自己名下的三张银行卡提供给他人从事违法犯罪行为的犯罪事实。经查,涉案账户资金流水达500余万元。犯罪嫌疑人施某对其犯罪事实供认不讳,并主动向受害人叶某退赔被骗资金1万元。目前,犯罪嫌疑人施某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

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